Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным налоговым органом и сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Саха (Якутия).
Следствием установлено, что в декабре 2024 года обвиняемый, являясь генеральным директором строительной организации, зная о наличии налоговой задолженности и мерах, принимаемых налоговым органом по ее взысканию, организовал перечисление свыше 5 млн рублей на счета контрагентов, минуя расчетные счета своей организации. Таким образом, он лишил налоговый орган возможности взыскать задолженность в крупном размере.
Кроме того, в июне-июле 2026 года с целью оформления организации на подставное лицо обвиняемый предложил своему знакомому фиктивно ее возглавить. В результате в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице как о генеральном директоре.
В ходе расследования проведены следственные действия, в том числе обыски, осмотры, допросы свидетелей, бухгалтерские и почерковедческие экспертизы. По ходатайству следствия судом на имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 7 миллионов рублей.
Собранная следствием доказательственная база признана достаточной для направления уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.
