Следствием установлено, что в период с 2021 по 2022 годы обвиняемый возглавлял в качестве директора общество с ограниченной ответственностью, которое осуществляет деятельность в сфере обработки драгоценных металлов и камней.
Достоверно зная об имеющейся недоимке по налогам и страховым взносам, а также принятых мерах налоговым органом по принудительному взысканию задолженности со счетов юридического лица, он умышленно, в нарушение действующего законодательства России, не желая погашать налоговую задолженность, путем направления распорядительных писем организовал операции по перечислению денежных средств через банковские счета заказчиков и взаимосвязанных юридических лиц и ИП в обход счетов предприятия.
Таким образом, он сокрыл от налогового взыскания денежные средства в крупном размере. Следствием наложены аресты на принадлежащие обвиняемому объекты недвижимости. В настоящее время уголовное дело направлено в Якутский городской суд для рассмотрения по существу.
Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной налоговым органом и сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Саха (Якутия).
