Следствием установлено, что подозреваемый, зная о наличии у организации задолженности по налогам, с целью воспрепятствования решению налогового органа о принудительном взыскании недоимки с расчетного счета организации, организовал схему безналичного расчета с поставщиками в обход заблокированных счетов артели, тем самым умышленно сокрыл денежные средства от налогообложения.
В ходе расследования добыты неопровержимые доказательства, подтверждающие вину руководителя организации. Принятые меры убедили подозреваемого воспользоваться предусмотренным законом правом добровольно возместить причиненный бюджету ущерб на сумму около 17 млн руб., в результате чего производство по уголовному делу прекращено.
Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками Федеральной налоговой службы республики во взаимодействии с УЭБиПК МВД по Республике Саха (Якутия).
