В Якутии раскрыли мошенническую схему: 116 человек потеряли более 110 млн рублей при «инвестициях» в криптовалюту. Об этом сообщили в УФСБ России по Якутии.
В Якутии возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества. Фигурантами стали уроженец Горного района П., 1989 года рождения, и его сообщник — уроженец Мирнинского района А., 1992 года рождения.
По данным следствия, П. создал преступное сообщество и привлек А. в качестве менеджера, назначив его номинальным руководителем компании. Организация официально занималась консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.
С марта 2020 года по декабрь 2025 года участники сообщества похитили кредитные средства у 116 жителей республики. Потерпевших вводили в заблуждение, предлагая инвестировать в криптовалютные активы через брокера OnFin Ltd. Общая сумма ущерба превысила 110 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 1 и части 2 статьи 210 УК России (организация преступного сообщества и участие в нем). Проводится комплекс мероприятий по установлению других представителей брокера.
В отношении П. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, А. находится под подпиской о невыезде.
Международная брокерская компания OnFin Ltd. зарегистрирована на Коморских островах. При этом Банк России внес ее в реестр нелегальных участников финансового рынка. Связанные с ней проекты и бренды — ECN.Broker, Esplanade Market Solutions и ECN Copytrading — не имеют лицензии.
Их клиенты не защищены российским законодательством, и в случае обмана выплаты пострадавшим государством не предусмотрены.
